浦东新区是上海商业保理试点地之一。自试点以来，商业保理在浦东新区发展迅速，中国首个商业保理行业协会就在浦东成立。区内政府也出台许多扶持政策，助力区内商业保理业稳健发展。投资者对区内设立的商业保理公司，在注册条件、申请材料等方面均有要求。设立外资商业保理公司需向浦东新区商务委员会办理申请。誉商小编为您介绍上海浦东设立外资商业保理公司的条件要求：

 

    设立商业保理企业应当符合下列条件：

 

    （一）商业保理企业应至少拥有一个投资者或其关联实体具有经营商业保理业务或相关行业的经历。

 

    所称的关联实体是指该投资者控制的某一实体、或控制该投资者的某一实体、或与该投资者共同受控于某一实体的另一实体。控制是指控制方拥有被控制方超过50%的表决权。

 

    （二）商业保理企业的投资者应具备开展保理业务相应的资产规模和资金实力，有健全的公司治理结构和完善的风险内控制度，近期没有违规处罚记录。

 

    （三）商业保理企业在申请设立时，应当拥有两名以上具有三年以上金融领域管理经验且无不良信用记录的高级管理人员。

 

    所称高级管理人员，系指担任副总经理及以上职务或相当职务的管理人员。

 

    （四）商业保理企业应当以有限责任公司形式设立。注册资本不低于5000万元人民币，公司全体股东的首次出资不得低于20%，其余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足。

 

    外国投资者以可自由兑换的货币、合法获得的境外人民币及其在中国境内获得的人民币利润或因转股、清算等活动获得的人民币合法收益出资。

 

    （五）商业保理企业不得混业经营。经营期限一般不超过30年。

 

    （六）有完善的内部控制制度，包括但不限于风险评估、业务流程操作、监控等制度。

 

    (七)商业保理企业应当在名称中加注“商业保理”字样。

 

    设立外资商业保理公司除需满足注册条件要求外，还需提交申请材料。

 

    （一）法定材料

 

    （1）申请书；

 

    （2）投资各方签署的可行性研究报告；

 

    （3）公司章程（中外合资企业、中外合作企业还需提供合同）；

 

    （4）投资各方的注册登记证明、法定代表人身份；

 

    （5）主出资人上一年度的审计报告；

 

    （6）高级管理人员情况表；

 

    （7）工商行政管理部门出具的企业名称预先核准通知书；

 

    （8）股东承诺书；

 

    （9）审批部门要求的其他文件。

 

    设立商业保理企业除提交法定材料之外，还应向浦东新区商务委员会（外资商业保理企业）提交以下材料：

 

    （1）风险评估、监控等风险控制制度规定；

 

    （2）经营商业保理业务或相关行业经历的证明材料；

 

    （3）高级管理人员资历证明、风险控制部门管理人员资历证明；

 

    （4）投资各方经会计师事务所审计的最近一年的审计报告；

 

    （5）审批部门要求提交的其他相关文件。

 

    设立外资商业保理企业应按以下程序办理：

 

    （一）外资商业保理企业向浦东新区商务委员会提出申请。浦东新区商务委员会在收到商业保理企业申请人全部上报材料后，召集相关部门召开征询会；

 

    （二）符合商业保理企业设立条件的外资商业保理企业，通过征询会审议的，由浦东新区商务委员会出具批准设立文件并颁发《外商投资企业批准证书》；

 

    （三）获得批准设立文件和《外商投资企业批准证书》的外资商业保理企业向上海市工商行政管理局浦东新区分局申请办理注册登记相关手续。

 

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