据调查，中国已是全球最大保理市场。商业保理的正式发展要从2012年底商务部正式批准商业保理试点开始，自此商业保理进入发展快车道。这不能忽视政策扶持的结果，随着商业保理大快速发展，国内试点地区逐渐增加，对商业保理行业也出台相关政策措施，苏州工业园区正式试点地区之一，企业在园区内设立外资商业保理公司需按流程进行申请。誉商小编为您介绍：

 

    设立商业保理企业按以下程序办理：

 

    （一）商业保理企业向苏州工业园区经济贸易发展局提出申请。苏州工业园区经济贸易发展局在收到商业保理企业申请人全部申报材料后，于3个工作日内，对外资企业出具批准设立文件并颁发《外商投资企业批准证书》，同时将批准情况抄送园区金融办等相关部门；

 

    （二）外资商业保理企业凭批准设立文件和《外商投资企业批准证书》向苏州工业园区工商行政管理局申请办理注册登记相关手续。

 

    企业在申请前需满足以下注册条件：

 

    （一）商业保理企业主出资人应当为企业法人或其他社会经济组织，且在申请前1年总资产不低于5000万元人民币。外资商业保理企业境外投资者或其关联实体应具有经营商业保理业务或相关行业的经历。

 

    （二）商业保理企业的投资者应具备开展保理业务相应的资产规模和资金实力，有健全的公司治理结构和完善的风险内控制度，近三年没有违规处罚记录。

 

    （三）商业保理企业在申请设立时，应当拥有两名以上具有三年以上金融领域管理经验且无不良信用记录的高级管理人员。

 

    所称高级管理人员，系指担任副总经理及以上职务或相当职务的管理人员。

 

    （四）商业保理企业应当以有限责任公司形式设立。注册资本不低于5000万元人民币，全部为货币资本，且来源真实合法。外资公司注册资本缴纳期限按现行相关规定执行；

 

    外国投资者以可自由兑换的货币、合法获得的境外人民币及其在中国境内获得的人民币利润或因转股、清算等活动获得的人民币合法收益出资，中国投资者以人民币出资。

 

    （五）商业保理企业原则上不得混业经营。经营期限一般不超过30年。

 

    （六）有完善的内部控制制度，包括但不限于风险评估、业务流程操作、监控等制度。

 

    申请办理设立外资商业保理公司事项，需向审批部门上交以下材料：

 

    （一）申请书；

 

    （二）投资各方签署的可行性研究报告；

 

    （三）公司章程（中外合资企业、中外合作企业还需提供合同）；

 

    （四）外方股东主体资格公证认证文件、资信证明及法定代表人身份证明（复印件）；

 

    （五）中方股东营业执照（复印件）、资信证明及法定代表人身份证明（复印件）；

 

    （六）工商行政管理部门出具的企业名称预先核准通知书；

 

    （七）股东承诺书；

 

    （八）风险评估、监控等风险控制制度规定；

 

    （九）投资方经营商业保理业务或相关行业经历的证明材料；

 

    （十）商业保理企业高管人员情况表、高管人员身份证明、学历证明、执业资格证明及金融领域从业经验证明（包括曾就业单位开具的工作证明或与其签订的劳动合同等）；

 

    （十一）投资各方经会计师事务所审计的最近一年的审计报告；

 

    （十二）场地使用证明或租赁协议、房屋产权证明（复印件）；

 

    （十三）审批部门要求的其他文件。

 

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