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银盛支付因未按规定报送可疑交易被罚40万元

网络整理 2021-03-21 21:57

据央行深圳市中心支行日前披露的行政处罚信息，银盛支付服务股份有限公司（下称“银盛支付”）因未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送可疑交易报告被罚40万元。

“双罚制”也有体现。时任银盛支付服务股份有限公司董事长的李鲁因对银盛支付上述违规行为负有责任，被罚款2万元。

据了解，按规定履行客户身份识别义务和报送可疑交易报告都是《中华人民共和国反洗钱法》里明文规定的。去年以来，央行打击反洗钱违规的力度明显增大，不少银行、券商及支付机构曾因此被罚。

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